OctaFX फॉरेक्स घोटाला: ED ने मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव की ₹131.45 करोड़ की संपत्ति जब्त की, स्पेन में लग्ज़री याच और बंगले शामिल

मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OctaFX से जुड़े मामले में ₹131.45 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इन संपत्तियों में एक लग्ज़री याच, मिनी जेट बोट, लग्ज़री कार और स्पेन स्थित दो आवासीय संपत्तियाँ शामिल हैं।

ED के अनुसार, यह संपत्तियाँ OctaFX के मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव की हैं। जब्त की गई याच का नाम “Cherry” है, जो एक इटालियन मॉडल की व्यावसायिक याच है और पश्चिमी भूमध्य सागर (Western Mediterranean) में क्रूज़ करती है।

यह कार्रवाई पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) के आधार पर शुरू हुई थी। FIR में आरोप लगाया गया था कि OctaFX नामक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए निवेशकों को ऊँचे रिटर्न का झांसा देकर ठगा गया।

ED की जांच में खुलासा हुआ कि OctaFX एक गैर-लाइसेंस प्राप्त विदेशी मुद्रा (Forex) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत में IPL, सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज के जरिए प्रचारित किया गया। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों से फर्जी ई-कॉमर्स कंपनियों और म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए पैसे इकट्ठा करता था।

जांच में पता चला कि OctaFX द्वारा बनाए गए डमी डायरेक्टर और नकली KYC वाले शेल फर्मों के ज़रिए पैसा वैध व्यापार दिखाकर एकत्र किया गया। उसके बाद यह राशि फर्जी पेमेंट गेटवे और एस्क्रो अकाउंट्स के माध्यम से आगे भेजी जाती थी, जिससे लेनदेन की सच्चाई छिपाई जा सके।

प्लेटफ़ॉर्म बार-बार अपना URL और वेबसाइट अड्रेस बदलता रहा ताकि निवेशकों और नियामक संस्थाओं से बचा जा सके। इतना ही नहीं, OctaFX ने ट्रेडिंग में जानबूझकर हेरफेर की, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और पैसा फर्जी ई-वॉलेट्स और कंपनियों के माध्यम से विदेश भेज दिया गया।

ED के मुताबिक, OctaFX ने केवल 9 महीनों में भारत में लगभग ₹800 करोड़ की ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime) उत्पन्न की। यह धनराशि स्पेन, एस्टोनिया, रूस, हांगकांग, सिंगापुर, UAE और यूके में स्थित पावेल प्रोज़ोरोव की नियंत्रण वाली कंपनियों को फर्जी सेवाओं के आयात के नाम पर भेजी गई।

अब तक ED ने इस मामले में कुल ₹296 करोड़ की संपत्तियाँ जब्त की हैं, जिनमें स्पेन में पावेल प्रोज़ोरोव की 19 प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अब तक OctaFX और 54 अन्य आरोपियों के खिलाफ दो अभियोजन शिकायतें (Prosecution Complaints) PMLA की विशेष अदालत में दायर की हैं। ED की जांच जारी है और इसमें और भी संपत्तियाँ जब्त किए जाने की संभावना है।