Tag Archives: MoneyLaundering

चंदा कोचर दोषी करार, पति दीपक कोचर के ज़रिए ₹64 करोड़ की रिश्वत ली गई New delhi.   2012 में ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को ₹300 करोड़ का लोन मंजूर किया गया था, जिसकी मंजूरी समिति में खुद बैंक की CEO रहीं चंदा कोचर शामिल थीं। ED (प्रवर्तन निदेशालय) की …

नई दिल्ली. भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने डिजिटल दिग्गज कंपनियां Google और Meta (Facebook, Instagram की पेरेंट कंपनी) को समन भेजा है। दोनों कंपनियों को 21 जुलाई को दिल्ली स्थित ED कार्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन सट्टा और …

New delhi. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इलाहाबाद उप-जोनल कार्यालय ने 15 जुलाई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुल ₹4.18 करोड़ की 6 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। ये संपत्तियाँ M/s स्पेक्ट्रम इंफ्रासर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व सांसद अतुल राय की कंपनी) और जितेन्द्र सप्रा के …

मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OctaFX से जुड़े मामले में ₹131.45 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इन संपत्तियों में एक लग्ज़री याच, मिनी जेट बोट, लग्ज़री …

New delhi. प्रवर्तन निदेशालय (ED), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 30 अप्रैल 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत गाजियाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली में स्थित पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई एम/एस अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Ansal API) और अन्य के खिलाफ …