Tag Archives: प्रवर्तन निदेशालय (ED)

पणजी। 03 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने गोवा में बड़े भूमि घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक रोहन हरमलकर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी को 04 जून 2025 को माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), मापसा में प्रस्तुत किया गया, …

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुंबई जोनल ऑफिस ने 14 और 15 मई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA), 2002 के तहत मुंबई और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाईयों में करीब ₹9.04 करोड़ नकद और ₹23.25 करोड़ की हीरे जड़ी ज्वेलरी और बुलियन जब्त की गई …

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और WTC समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹2,348 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं, अटैच की गई संपत्तियों में दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में 159 …