Tag Archives: प्रवर्तन निदेशालय (ED)

New delhi. बेंगलुरु की विशेष CBI न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारी ललित बाज़ड़ को भ्रष्टाचार एवं जबरन वसूली के मामलों में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है, साथ ही कुल ₹5.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है । जज मंजुनाथ …

नई दिल्ली. भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने डिजिटल दिग्गज कंपनियां Google और Meta (Facebook, Instagram की पेरेंट कंपनी) को समन भेजा है। दोनों कंपनियों को 21 जुलाई को दिल्ली स्थित ED कार्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन सट्टा और …

New delhi. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इलाहाबाद उप-जोनल कार्यालय ने 15 जुलाई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुल ₹4.18 करोड़ की 6 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। ये संपत्तियाँ M/s स्पेक्ट्रम इंफ्रासर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व सांसद अतुल राय की कंपनी) और जितेन्द्र सप्रा के …

मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OctaFX से जुड़े मामले में ₹131.45 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इन संपत्तियों में एक लग्ज़री याच, मिनी जेट बोट, लग्ज़री …

पणजी। 03 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने गोवा में बड़े भूमि घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक रोहन हरमलकर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी को 04 जून 2025 को माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), मापसा में प्रस्तुत किया गया, …

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुंबई जोनल ऑफिस ने 14 और 15 मई 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA), 2002 के तहत मुंबई और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाईयों में करीब ₹9.04 करोड़ नकद और ₹23.25 करोड़ की हीरे जड़ी ज्वेलरी और बुलियन जब्त की गई …

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और WTC समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹2,348 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं, अटैच की गई संपत्तियों में दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में 159 …