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पणजी। 03 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने गोवा में बड़े भूमि घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक रोहन हरमलकर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी को 04 जून 2025 को माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), मापसा में प्रस्तुत किया गया, …

New delhi. निदेशालय प्रवर्तन (ED), नागपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 22 मई 2025 को चेन्नई में अब्दुल जाफर से जुड़े दो ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। अब्दुल जाफर रेड सैंडर्स की दुबई तस्करी में शामिल एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेटर है, जो प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा निर्यात की जा रही घोषित वस्तुओं …

New delhi. प्रवर्तन निदेशालय (ED), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 30 अप्रैल 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत गाजियाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली में स्थित पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई एम/एस अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Ansal API) और अन्य के खिलाफ …